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证券代码：688059       证券简称：华锐精密          公告编号：2025-084 转债代码：118009       转债简称：华锐转债               株洲华锐精密用具股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性照章承担法律职守。    垂死内容领导：    ? 株洲华锐精密用具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股）。若在畴昔延续七个交往日内仍 有五个交往日公司股票的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将 触发“华锐转债”的有条件赎回条件。届时公司有权决定是否按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“华锐转债”。    笔据《上海证券交往所上市公司自律监管指点第 12 号——可调整公司债券》 的揣摸章程，公司可能触发可调整公司债券有条件赎回条件，现将干系情况公告 如下：    一、可转债刊行上市好像    （一）经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2022〕832 号文甘愿注册，株 洲华锐精密用具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日向不特 定对象刊行 400.00 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40,000.00 万元，可调整公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。    （二）经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕179 号文甘愿，公司向不 特定对象刊行的 40,000.00 万元可调整公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证 券交往所上市交往，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。    （三）笔据揣摸章程和《株洲华锐精密用具股份有限公司向不特定对象刊行 可调整公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司该 次刊行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可调整为本公司股份。“华锐转 债”脱手转股价钱为 130.91 元/股，最新转股价钱为 62.49 元/股。    “华锐转债”转股价钱调整情况如下：    因公司执行 2022 年年度权利分拨有贪图，自 2023 年 5 月 22 日起转股价钱调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交往所网站 (http://www.sse.com.cn)暴露的《对于执行 2022 年年度权利分拨调整可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-026）。    因公司完成了 2022 年铁心肠股票激勉权术初度授予部分第一个包摄期包摄 登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价钱调整为 92.45 元/股，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交往所网站(http://www.sse.com.cn)暴露的 《对于“华锐转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。    因公司执行 2023 年年度权利分拨有贪图，自 2024 年 6 月 28 日起转股价钱调 整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交往所网站 (http://www.sse.com.cn)暴露的《对于执行 2023 年年度权利分拨调整可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-053）。    因公司完成了 2022 年铁心肠股票激勉权术初度授予部分第二个包摄期及预 留授予部分第一个包摄期包摄登记手续，自 2024 年 11 月 26 日起转股价钱调整 为 91.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交往所网站 (http://www.sse.com.cn)暴露的《对于“华锐转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-089）。    因公司执行 2024 年年度权利分拨有贪图，自 2025 年 6 月 25 日起转股价钱调 整为 64.79 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交往所网站 (http://www.sse.com.cn)暴露的《对于执行 2024 年年度权利分拨调整可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2025-037）。    因公司完成向特定对象刊行股票的新增股份登记手续，自 2025 年 11 月 27 日起转股价钱调整为 62.49 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在上 海证券交往所网站(http://www.sse.com.cn)暴露的《对于“华锐转债”转股价钱调整 暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-067）。   二、“华锐转债”赎回条件与预测触发情况   （一）赎回条件   笔据《召募阐明书》的商定，“华锐转债”的赎回条件为：   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 113%（含 临了一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可调整公司债券。   在本次刊行的可调整公司债券转股期内，要是公司股票在延续三十个交往日 中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）或本 次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时，公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券合手有东说念主合手有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）赎回条件预测触发情况   自 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票收盘价钱已有十个交 易日不低于“华锐转债”当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股）。若在 畴昔延续七个交往日内仍有五个交往日公司股票的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“华锐转债”的有条件赎回条件。届时公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“华锐转 债”。   三、风险领导   公司将笔据本公司《召募阐明书》的商定和干系法律划定要求，于触发可转 债赎回条件后详情本次是否赎回“华锐转债”，并实时履行信息暴露义务。   敬请强劲投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并柔软公司后续公 告，庄重投资风险。   四、揣摸表情   揣摸部门：证券部   揣摸电话：0731-22881838   揣摸邮箱：zqb@huareal.com.cn   特此公告。                             株洲华锐精密用具股份有限公司董事会